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“境外免费游”套路深 上海警方捣毁一境外赌博犯罪团伙

中新网上海1月15日电(记者 李姝徵)“境外免费游”幌子下,暗藏令人倾家荡产的赌博“杀猪局”。记者15日从上海警方获悉,警方捣毁了一个以夏某、黄某为首的涉嫌境外赌博“杀猪局”团伙,抓获团伙成员17人,涉案金额高达3000多万元(人民币,下同)。

2014年4月,在上海嘉定区马陆镇做生意的孙先生经人介绍,与好友赵先生、王先生参加了一个私人组织的境外三日游旅行团,不仅包往返机票,还承担一切食宿费用。

入住当晚,孙先生等三人被带到境外的一家赌场,并被告知这里赌博不违反当地法律,三人可以尽情玩乐。赌桌上博弈的刺激感,很快就让三人把旅行抛诸脑后。直到归国前,三人才发现自己已欠下赌场458万元的巨额赌债。

三人怀疑这赌局是早就被人安排好的。可是,其护照来之前就被收走,在当地人生地不熟、语言又不通。无奈之下,他们只得写下一纸“还款承诺书”,才被准许回国。

孙先生等人刚下飞机,就立刻被团伙成员控制。他们被带往机场附近的银行办理虚假流水转账并写下借条,不仅原本的赌博欠债被“洗白”成了私人借贷欠债,金额更是被垒高到了480万元。

之后的日子,孙先生尽管陆陆续续归还了240万元的欠债,可团伙成员依然三天两头上门追讨。该犯罪团伙一方面通过起诉方式追讨债务,另一方面通过破锁开门,堂而皇之地住进了孙先生的别墅。孙先生的两位朋友也同样被逼得东躲西藏、有家不能回。对方撂下狠话,欠债还钱有凭有据,孙先生等人毕竟在境外参赌背上的赌债有苦难言,只能选择沉默不敢报案。

2019年6月,上海市公安局嘉定分局陆续接到“境外免费游”被骗陷入赌局的相关报案,通过梳理相关举报线索时发现,该犯罪团伙于2015年曾因中国公安机关开展的跨境打击赌博而被迫收手,但被追债的受害人仍然陷于各种滋扰中。可正当警方高度重视,成立专案组开展紧锣密鼓侦查时,举报人又主动撤案,表示是正常的借贷纠纷。

经过深入调查,警方发现孙某等人突然撤案是有原因的。犯罪团伙为逃避打击,给孙某等人开出只要撤案,让警方停止调查,就可退还220万元钱款的“条件”。虽然案件调查突遇各种困难,但专案组通过不断寻找未报案的受害人等进行外围调查取证。最终,所有的线索都指向一个人:夏某。

夏某,在外人眼里是个光鲜亮丽的企业家,旗下经营有大酒店、物业公司、菜场等实业。

经调查,夏某的女儿于2013至2015年间,长期来往于境内外“做项目”,案件各环节中浮现她的身影。这背后,正是夏某和前妻黄某的操控,他们的“小舅子”“外甥”等亲属也深入参与其中。他们的这个项目就是所谓的“境外免费游”。经侦查,一个以夏某、黄某为首的境外赌博“杀猪局”团伙渐渐浮出水面。警方于2020年7月20日一举抓获包括夏某、黄某在内的17名犯罪嫌疑人。

警方表示,该团伙专门在国内物色经济条件优厚、喜欢追求刺激的老板或是家中有房屋拆迁的年轻人等,通过“境外免费游”为诱饵,招揽他们去赌博,再通过操控赌局的方式逼迫被害人写下巨额欠条。经警方排查,目前共找到20名被害人,涉案赌债金额3000余万元,夏氏团伙涉嫌通过开设赌场、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事、妨害作证等犯罪手段非法获利1000多万元。警方共查封该团伙非法所得房产8处、车辆7辆,冻结个人账户16个、公司账户4个。

经审讯,夏某、黄某等人对犯罪事实供认不讳,夏某称自己曾经到境外参与赌博有过类似经历,竟然从中获得“灵感”,遂于2013年至2015年之间组织了这个境内外联动的“杀猪局”,并用威胁、恐吓、非法拘禁、“软暴力”讨债等方式积累巨额非法财富。

目前,夏某等相关涉案嫌疑人已移送嘉定检察机关起诉。(完)

posted @ 21-01-23 09:48  作者:admin  阅读量:

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